KecsUP – pénzmosás

G7: A kormány százmilliárdos projektet bízott Baloghra, most pénzmosásért körözik

Tue, 27 Jan 2026 08:00:57 +0100

Tavaly decemberben újabb körözést adtak ki Balogh Sándor, a 2017-es vizes világbajnokságot szervező állami cég korábbi gazdasági igazgatója és

Egy uniós szankciók alatt álló belorusz üzletember fogott gyanús üzletekbe Magyarországon

Tue, 10 Dec 2024 07:00:30 +0100

Egy EU-s szankciók hatálya alatt álló, a fehérorosz kormányhoz közel álló üzletember jegyzett be céget Magyarországon - írja az Átlátszó. Viktor

Már akkora vagyon van magántőkealapokban, ami nemzetgazdasági szintű zavart okozhat

Fri, 13 Sep 2024 11:00:29 +0200

Megjelent a Transparency International (TI) Magyarország friss tanulmánya, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a magántőkealapok nemcsak a

Adósságrendezést ígért a kecskeméti férfi, 36 károsulttól 380 millió forintot nyúlt le

Thu, 13 Jun 2024 08:26:38 +0200

Egy magát internetes oldalakon hirdető, jogász végzettségű kecskeméti férfi több mint 3000 ügyfél számára vállalta, hogy bedőlt hiteleik ügyében

A Szövetség bizalma töretlen Vancsura irányában, akit hét évre ültetne le az ügyészség

Fri, 12 Apr 2024 08:40:52 +0200

Összesen 54 ember ellen emelt vádat az ügyészség februárban egy minisztériumokon átívelő korrupciós ügyben, amelyben Varga Mihály pénzügyminiszter

Külföldön gyanakodva tekintenek a magyar magántőkealapokra

Mon, 11 Mar 2024 16:00:22 +0100

A magyar magántőkalapok nem képesek hitelesen igazolni, hogy kik a tulajdonosaik, nem tudják külföldön bizonyítani, hogy nem jelentenek nemzetbiztonsági

Letartóztatásban a pénzmosással gyanúsított két román férfi

Tue, 11 May 2021 11:26:59 +0200

A Bács-Kiskun megyei rendőrök azzal gyanúsítják a külföldieket, hogy hamis okmányok felhasználásával országszerte több bankszámlát nyitottak, melyekre