A hatóságok tudták, hogy Garancsi István cége évek óta készpénzt szállít Ukrajnába

A Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion szállított készpénzt az országon át a magyar–ukrán határhoz – írja a Telex több, egymástól független forrásra hivatkozva. A lap szerint ezekről a szállításokról a magyar hatóságoknak is tudomásuk volt, azokról rendszeresen egyeztettek is. Lapszemle.

Ahogyan azt korábban a KecsUP Hírek is megírta, két ukrán rendszámú pénzszállító autót állítottak meg március 6-án a magyar hatóságok az M0-s körgyűrűn, az alacskai pihenőhelynél, ami után nem sokkal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanúja miatt büntetőeljárást indít az ügyben.

Ami évekig rutin volt, most szemet szúrt a kormánynak

Csakhogy most kiderült, hogy a háború kitörése óta rendszeresen szállítanak nagy értékű készpénzt Ukrajnába közúton, Magyarországon keresztül. Az ukrán állami Oscsadbank és az osztrák Raiffeisen Bank International szerint ez egy bevett, szabályos gyakorlat, amelyre főként azért van szükség, mert Ukrajna légtere zárva van, így a készpénzt közúton keresztül kell eljuttatni Kijevbe – olvasható a Telex cikkében.

Ráadásul ezeket a készpénzszállításokat a miniszterelnökkel köztudottan jó kapcsolatot ápoló Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion végezte, a magyar hatóságok tudtával. Ennek ellenére, a kormány most arról beszél, hogy a lefoglalt szállítmány esetében nem volt tisztázható a lefoglalt vagyon jogcíme.

A lap felidézte, kisebb mértékben már a háború előtt is zajlottak ilyen pénzszállítások, a volumen azonban az elmúlt években jelentősen megnőtt. Azaz amíg 2021-ben még csak körülbelül 4,3 milliárd eurónak megfelelő valuta jutott ilyen módon Ukrajnába, addig 2024-ben és 2025-ben már közel 15, illetve 13 milliárd euró értékű készpénz haladt át ezen az útvonalon.

A Telex Informátorai szerint a pénzek egyébként az Egyesült Államokból érkeznek Bécsbe légi úton, majd a Criterion autóival Budapesten át Záhonyba jutnak, ahol az ukránok védett helyen átveszik és továbbviszik Kijevbe. Minden szállításnál több pénzszállító autó halad, és a hatóságok is pontosan tudják, hogy a pénz Ukrajnába megy – magyarázta a lap forrása, aki szerint mindez teljesen legális volt.

Fegyveres őrök és profi felderítők gyűrűjében halad a pénzszállítmány

A Telex a cikkében kitért arra is, hogy a nagyértékű készpénz miatt néha az osztrák rendőrség segítségét is igénybe vették, sőt, a Criterion és a magyar rendőrség valamint a NAV között is folyamatos egyeztetés zajlott. A lap forrásai szerint tehát a magyar hatóságok tudtak a szállítmányokról, így nem valószínű, hogy azok a kormány tudomása nélkül zajlottak volna le.

Ahogyan azt korábban a Telex többször hangsúlyozta, a Criterion évek óta állandó partnerként szállított nagy értékű készpénzt Magyarországon keresztül, az M0-son feltartóztatott konvoj mégis ukrán rendszámú járművekből állt. A portál ágazatra rálátó forrásai szerint ez azért fordulhatott elő, mert egyes bankok kizárólag egy megbízott céggel dolgoznak, míg mások kevésbé kötik meg magukat, így más alternatív megoldások is szóba kerülhetnek. A szállítmányt egyébként egy hét főből álló ukrán csapat szállította, köztük Hennagyij Kuznyecov nyugalmazott vezérőrnagy, az SZBU korábbi terrorelhárítási vezetője.

További részletek a Telex cikkében olvasható.