Magyar Péter miniszterelnök kedden posztolt arról, hogy információi szerint a nyomozók előállították Jellinek Dánielt, Tiborcz István üzlettársát, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. A Telex értesülései szerint Sziveket budai otthonából, Jellineket pedig egy Vörösmarty téri ingatlanból állították elő.
Délután aztán a Központi Nyomozó Főügyészség közleményt adott ki, amelyben azt írták, a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, négy személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség három személyt vett őrizetbe.
Közölték azt is, hogy a nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Vagyonvisszaszerzési Hivatalának munkatársai, valamint a Készenléti Rendőrség rendészeti állománya is közreműködik.
A rendőrség pár napja arról adott tájékoztatást, hogy az NNI korrupciós bűnözés elleni osztályán a Volán-társaságok feljelentése alapján évek óta büntetőeljárás folyik különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az ügy teljes körű felderítésére az NNI két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hozott létre.
Az adatok szerint 2015 és 2018 között az állami tulajdonú Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint 608 jármű beszerzése nem a közlekedési központok gazdasági érdekeinek figyelembevételével zajlott, hanem egyéni érdekek mentén. Az egyik Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlását is túlárazták. Ezzel a Volánnak legalább 550 millió forintos vagyoni hátránya keletkezett - közölték.
A hűtlen kezelésből származó bűnös vagyont pénzmosással szerezték meg. Az adatok szerint a háttérben ingatlanprojektek finanszírozása zajlott, valamint egymilliárd forintot meghaladó pénzfelvétel, illetve nagy értékű autó vásárlása. A beruházások a XII. és a IX. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg. A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látta el, és az akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek. Így a Volán-társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből, valamint a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó bűnös vagyont a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül, színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították az érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, amelyek aztán ingatlanprojektekbe fektették - közölte a rendőrség.
Az NNI szeptember 10-én nyolc embert gyanúsított meg az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és különösen nagy vagy azt meghaladó összegre elkövetett pénzmosással. A nyomozók a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat hajtottak végre. Ennek során dokumentumokat, szerződéseket, iratokat foglaltak le, valamint adatokat mentettek ki elektronikus eszközökről.
Az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatók. A bűnös vagyonok felderítése és visszaszerzése külön eljárás keretében zajlik az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatalnál.
A 24.hu arról számolt be, hogy történtek után közleményt adott ki Jellinek Dániel érdekeltsége, az Indotek Group. Azt írták, a cégcsoport vezérigazgatóját szeptember 15-én reggel a rendőrség előállította annak ellenére, hogy szeptember 10-én önként eleget tett az NNI idézésének és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságok számára. Jellinek Dániel természetesen továbbra is mindenben együttműködik a hatóságokkal – írták. Úgy fogalmaztak, határozott álláspontjuk, hogy Jellinek az érintett üggyel összefüggésben semmilyen bűncselekményt nem követett el.
