Egy uniós szankciók alatt álló belorusz üzletember fogott gyanús üzletekbe Magyarországon

Egy EU-s szankciók hatálya alatt álló, a fehérorosz kormányhoz közel álló üzletember jegyzett be céget Magyarországon – írja az Átlátszó. Viktor Chevtsovot korábban pénzügyi bűncselekményekkel is meggyanúsították.

Az üzletember cége látható tevékenység nélkül, éveken át több százmilliós bevételről számolt be, majd idén a NAV a PS Commodities Kft.-t felfüggesztette Az adóhatóság „az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló (…) vagyoni korlátozó intézkedés miatt lépett.”

A száműzetésben dolgozó Belarusz Oknyomozó Központ (BIC) újságírójával dolgozott együtt az Átlátszó, és találták meg a Lukasenko-rezsim egyik ismert intézőjének tartott Viktor Chevtsov magyar nyomait. Ez az első ismertté vált eset, amely során az ukrajnai háború miatt uniós szankciók alatt álló személy magyarországi vagyona kapcsán eljárás indult – írja a lap.

Chevtsov az 1990-es években az Infobank – később Trustbank – nevű pénzintézet egyik vezetőjeként lett ismert, ami Fehéroroszország, Oroszország, és az arab világ, köztük Irak és Líbia között kötött üzleti kapcsolatokat.

A Wprost nevű lengyel hetilap 2002-ben arról írt, hogy az Infobank illegális fegyverkereskedelemmel szerzett profitok tisztára mosásával foglalkozik, amiben egy Bécsben bejegyzett cég, és egy klasszikus offshore-hálózat is segítik.

Ezt erősítette meg az amerikai igazságügy-minisztérium egy 2004-es jelentésében, amiben az áll, hogy az Infobank pénzmosásban vett részt, a korábbi iraki diktátor, Szaddám Huszein rezsimje számára mosott tisztára olyan pénzeszközöket, amelyek az ENSZ „Olajat az élelemért” programjából származtak.

Néhány évvel később a venezuelai fővárosban, Caracasban bukkant fel Chevtsov egy belarusz kormányküldöttség tagjaként. 2011-ben pedig rövid időre a belarusz hatóságok is őrizetbe vették, a venezuelai befektetések kapcsán történt sikkasztás gyanúja miatt.

Később annak a cégnek lett Chevtsov az egyik fő részvényese, ami monopóliumot kapott a Lukasenko-rezsimtől a hivatalos dokumentumok és termékek azonosítására szolgáló hologramok gyártására. Pár hónappal később az EU és Svájc szankciókat vetett ki Chevtsovra, mert az üzletember a hologram-bizniszen keresztül az ukrajnai agressziót támogató Lukasenko-rezsim haszonélvezője volt.

Magyarországon 2019-ben jegyezték be a PS Commodities Kft.-t. Főtevékenységeként először zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelmet jelöltek meg, de ezt pár nap múlva módosították fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemre. A cég honlapja szerint többek között „a MOL motorolajok forgalmazója is”, amit a MOL cáfolt az Átlátszónak.

Meglepő, de a kontinenseken átívelő kereskedelemmel foglalkozó cég létszáma egy fő, telephelye nincs, székhelye pedig egy társasházi lakás a budapesti Sütő utcában. A cég címe egy Simon Krisztina nevű magyar nőhöz kötődik, aki az Átlátszó szerint 2017 előtt a letelepedési kötvényekkel foglalkozó VolDan Investment munkatársa lehetett.

A liechtensteini hátterű VolDan Investmentsről a Direkt36 derítette ki, hogy több szálon is Shabtai Michaeli grúz–izraeli üzletemberhez köthető, aki saját bevallása szerint az egész kötvényprogramot életre hívó Rogán Antal jelenlegi kabinetminiszter régi barátja. A Direkt36 azt is feltárta, hogy a cég szolgáltatásával több külföldi ügyfél is elégedetlen volt, akik ezért bűncselekmény gyanújával feljelentést terveztek. Elmondásuk szerint ugyanis a cég a kötvényük futamidejének lejártával nem fizette vissza a kötvényre befizetett pénzüket.