G7: A kormány százmilliárdos projektet bízott Baloghra, most pénzmosásért körözik
Tavaly decemberben újabb körözést adtak ki Balogh Sándor, a 2017-es vizes világbajnokságot szervező állami cég korábbi gazdasági igazgatója és
pénzmosás címkéhez kapcsolódó legfrissebb hírek, cikkek és háttéranyagok. Böngéssz a címkék között →
Tavaly decemberben újabb körözést adtak ki Balogh Sándor, a 2017-es vizes világbajnokságot szervező állami cég korábbi gazdasági igazgatója és
Egy EU-s szankciók hatálya alatt álló, a fehérorosz kormányhoz közel álló üzletember jegyzett be céget Magyarországon - írja az Átlátszó. Viktor
Megjelent a Transparency International (TI) Magyarország friss tanulmánya, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a magántőkealapok nemcsak a
Hirdetés
Egy magát internetes oldalakon hirdető, jogász végzettségű kecskeméti férfi több mint 3000 ügyfél számára vállalta, hogy bedőlt hiteleik ügyében
Összesen 54 ember ellen emelt vádat az ügyészség februárban egy minisztériumokon átívelő korrupciós ügyben, amelyben Varga Mihály pénzügyminiszter
A magyar magántőkalapok nem képesek hitelesen igazolni, hogy kik a tulajdonosaik, nem tudják külföldön bizonyítani, hogy nem jelentenek nemzetbiztonsági
Hirdetés
A Bács-Kiskun megyei rendőrök azzal gyanúsítják a külföldieket, hogy hamis okmányok felhasználásával országszerte több bankszámlát nyitottak, melyekre