Egy EU-s szankciók hatálya alatt álló, a fehérorosz kormányhoz közel álló üzletember jegyzett be céget Magyarországon - írja az Átlátszó. Viktor Chevtsovot korábban pénzügyi bűncselekményekkel is...
Megjelent a Transparency International (TI) Magyarország friss tanulmánya, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a magántőkealapok nemcsak a vagyonelrejtés, hanem a közpénzek kiszivattyúzásának eszközévé...
Egy magát internetes oldalakon hirdető, jogász végzettségű kecskeméti férfi több mint 3000 ügyfél számára vállalta, hogy bedőlt hiteleik ügyében közvetítőként eljár a bankoknál. Négy...
Összesen 54 ember ellen emelt vádat az ügyészség februárban egy minisztériumokon átívelő korrupciós ügyben, amelyben Varga Mihály pénzügyminiszter tucatnyi korábbi beosztottja is szerepel. Vádlott...
A magyar magántőkalapok nem képesek hitelesen igazolni, hogy kik a tulajdonosaik, nem tudják külföldön bizonyítani, hogy nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot – írja a G7....
A Bács-Kiskun megyei rendőrök azzal gyanúsítják a külföldieket, hogy hamis okmányok felhasználásával országszerte több bankszámlát nyitottak, melyekre külföldön elkövetett bűncselekményből származó pénzek érkeztek.
A Bács-Kiskun...
